NOTILAVADO-FT AÑO 5 NUMERO 256 BOGOTA - COLOMBIA ¿Cómo implementar un sistema de gestión de compliance normativo en las empresas? Ataques a oleoductos del país se duplican Riesgo Jurisdicción: Casas de cambio en la frontera lavan dinero del narcotráfico...
More
NOTILAVADO-FT AÑO 5 NUMERO 256 BOGOTA - COLOMBIA ¿Cómo implementar un sistema de gestión de compliance normativo en las empresas? Ataques a oleoductos del país se duplican Riesgo Jurisdicción: Casas de cambio en la frontera lavan dinero del narcotráfico ¡Actualice su Código de Ética con estas recomendaciones! Contrabando de combustibles hace que Colombia deje de recibir 1,2 billones de pesos en impuestos Países usan modelo de la CNBV para oficiales antilavado Fiscalía imputó cargos a exembajador por lavar plata del 'carrusel‘ El efectivo: Son muchas las causas de excesivo manejo en efectivo que vemos en todos los campos de la vida colombiana.
Less
