NOTILAVADO-FT AÑO 5 NUMERO 280 BOGOTA – COLOMBIA ¿Qué implicaciones tiene el anuncio de rearme de disidentes de las Farc, para el Oficial de cumplimiento? Este grave anuncio, que deja en vilo a todo el país, también tiene importantes implicaciones para las...
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NOTILAVADO-FT AÑO 5 NUMERO 280 BOGOTA – COLOMBIA ¿Qué implicaciones tiene el anuncio de rearme de disidentes de las Farc, para el Oficial de cumplimiento? Este grave anuncio, que deja en vilo a todo el país, también tiene importantes implicaciones para las empresas y los equipos de cumplimiento de diferentes sectores, especialmente cuando han realizado operaciones, autorizadas por la ley, con excombatientes de las Farc. Iván Márquez, Santrich y el Paisa vuelven a la lucha armada y lo anuncian desde el monte Banqueros piden al Gobierno guerra contra Farc y Eln, y darlos de baja El único trabajo en la banca que no es apto para robots, el vigilante del lavado de dinero Entidades gastan US$147 millones para prevenir lavado de activos El entramado de corrupción que tiene al contralor de Antioquia en el banquillo Fenómeno gota gota afecta el gremio de cooperativas en Tolima Las nuevas tácticas de los lavadores de activos y cómo combatirlas Gasolina para la coca Nueva receta de los narcos: pe
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