LEY ANTILAVADO
Visión Empresarial
Lunes 15 de octubre de 2012.
El pasado jueves 11 de octubre del presente año,
el Senado aprobó la nueva Ley Federal para la
Prevención e Identificación de Operaciones con
Recursos de Procedencia Ilícita también conocida...
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LEY ANTILAVADO
Visión Empresarial
Lunes 15 de octubre de 2012.
El pasado jueves 11 de octubre del presente año,
el Senado aprobó la nueva Ley Federal para la
Prevención e Identificación de Operaciones con
Recursos de Procedencia Ilícita también conocida
como Ley Antilavado, por lo que en esta ocasión,
tratamos algunos puntos importantes sobre ésta.
OBJETIVO.
Proteger el sistema financiero y la economía
nacional, estableciendo medidas y procedimientos
para prevenir y detectar actos u operaciones que
involucren recursos de procedencia ilícita, a través
de una coordinación interinstitucional, que tenga
como fines recabar elementos útiles para
investigar y perseguir los delitos de operaciones
con recursos de procedencia ilícita, los
relacionados con estos últimos, las estructuras
financieras de las organizaciones delictivas y
evitar el uso de recursos para su financiamiento.
ACTIVIDADES VULNERABLES.
Se detallan los montos por los cuales será
necesario informar a la Secretaría de Hacie
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