Ce rapport dresse un tableau "édifiant de la face obscure de l'économie française". Le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux a vu le nombre de ses saisines augmenter de 12 % l'année dernière pour atteindre 20 252 signalements et a...
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Ce rapport dresse un tableau "édifiant de la face obscure de l'économie française". Le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux a vu le nombre de ses saisines augmenter de 12 % l'année dernière pour atteindre 20 252 signalements et a transmis 404 dossiers à la justice portant sur un montant de 524 millions d'euros (contre environ 430 millions d'euros en 2009). La lutte contre la fraude sociale est considérée comme un axe majeur de travail pour Tracfin. En 2010, parmi les secteurs émergents à risques en 2010, "il semble qu'une forme de criminalité organisée se soit emparée du secteur entrepreneurial pour mettre en place des réseaux de blanchiment d'argent issu de la fraude sociale", indique le rapport. Ainsi, Tracfin dit avoir détecté l'année dernière "l'existence de plusieurs réseaux de financement de filières d'immigration clandestine et de travail illégal". Ces réseaux semblent particulièrement actifs dans les secteurs du bâtiment et de la vente de produits liés
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